19.01.2023 - În primăvara lui 2021, procurorii erau anunțați, cu probe din Elveția, că City Insurance a falsificat conturile de garanții, pe care nu le-a avut niciodată.
Șefii români ai companiei și partenerii lor străini au luat banii plătiți în polițe de oameni și firme, pe care nu le-au garantat sau reasigurat conform legii.
Au falsificat contractele de solvabilitate financiară și conturile de lichidități, și au transferat banii în afara țării, unde și-au însușit sume mari, neplătind, în final, asigurații.
Este ceea ce relevă investigatia ziarului Libertatea, care a intrat în posesia unui document confidențial trimis statului român de Autoritatea de conduită financiară din Marea Britanie, în care se indică firme și nume de oameni implicați „pe filiera spălării de bani”.
Șefii români ai companiei și partenerii lor străini au luat banii plătiți în polițe de oameni și firme, pe care nu le-au garantat sau reasigurat conform legii.
Au falsificat contractele de solvabilitate financiară și conturile de lichidități, și au transferat banii în afara țării, unde și-au însușit sume mari, neplătind, în final, asigurații.
Este ceea ce relevă investigatia ziarului Libertatea, care a intrat în posesia unui document confidențial trimis statului român de Autoritatea de conduită financiară din Marea Britanie, în care se indică firme și nume de oameni implicați „pe filiera spălării de bani”.
